Câmbio: Documentação exigida na operação

1) Pergunta:

Qual é a documentação exigida na operação de câmbio?

2) Resposta:

A instituição autorizada a operar no mercado de câmbio pode requisitar ou dispensar de seus clientes, conforme sua avaliação, informações e documentos comprobatórios, considerando a avaliação do cliente e as características da operação. Para isso, ela deve inclusive considerar critérios alinhados à sua avaliação interna de risco para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

A legislação estabelece que essa instituição é responsável por assegurar o processamento lícito de operações no mercado de câmbio. Assim, a exigência de documentação pode variar de acordo com a operação e de instituição para instituição.