Postado em: - Área: 06. Contas.

Envio e recebimento de recursos: Documentação necessária

1) Pergunta:

Quais documentos devo apresentar para fazer operação de câmbio?

2) Resposta:

A instituição autorizada a operar no mercado de câmbio pode requisitar ou dispensar de seus clientes, conforme sua avaliação, informações e documentos comprobatórios, considerando a avaliação do cliente e as características da operação. Para isso, ela deve inclusive considerar critérios alinhados à sua avaliação interna de risco para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

Base Legal: Perguntas e Respostas do Banco Central do Brasil (Checado pela VRi Consulting em 11/01/25).

Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.

Abaixo dados para doações via pix:

Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.