Postado em: - Área: 11. Banco Central e SFN.

Compartilhamento de indícios de fraudes: Dados e informações não compartilháveis

1) Pergunta:

Dados e informações sobre indícios de fraude que não serão compartilhados

2) Resposta:

Dados sigilosos, nos termos de legislação especial, relacionados a indícios da prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de dinheiro, de que trata a Lei nº 9.613, de 1998, e de financiamento do terrorismo, de que trata a Lei nº 13.260, de 2016.

Base Legal: Perguntas e Respostas do Banco Central do Brasil (Checado pela VRi Consulting em 11/07/25).

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